Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
Entre los 10 rubros más frecuentes de fraude fiscal en San Luis Potosí uno de los principales es el uso de prestanombres según los datos en poder del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el titular de esta última, Santiago Nieto.
Los datos fiscales para el caso de San Luis Potosí refieren que las personas con mayor grado de susceptibilidad de incurrir en actos de lavado de dinero, son jóvenes de menos de 30 años de edad, que reciben depósitos de recursos por varios millones de pesos en sus cuentas.
Así en el caso de San Luis Potosí hay un poco más de cien casos detectados en el sistema financiero, que fueron reportados por medios de inteligencia financiera.
Dijo que en San Luis Potosí los principales infractores detectados por lavado de dinero son empresas agroindustriales, gasolineras, transportistas y empresas de comercialización de productos. Todos esos casos serán analizados por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE).
Otro caso que hace sospechar el probable lavado de dinero es la permanencia muy corta de los recursos, y posteriormente la presencia de sujetos investigados por parte de las autoridades de procuración de justicia sistema fiscal y sistema financiero que desembocan en la UIF y el SAT.
Uno de los diez puntos más relevantes detectados es el uso de prestanombres para la constitución de empresas o adquisición de bienes. En esos casos hay nueve personas morales y una persona física investigados.
