Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, confirmó que se encuentran en proceso de investigación dos denuncias en contra del diputado federal del Partido Verde, José Ricardo Gallardo Cardona, pero no precisó los detalles.
Confirmó que las denuncias fueron presentadas los días 14 y 25 de agosto, y dijo que están en proceso de integración de la información, pero por el sigilo no se puede hacer ningún pronunciamiento al respecto.
Precisó que sólo hay tres denuncias que corresponden a casos generados en San Luis Potosí, de las 164 de 2019 y las 89 de 2020, y en términos cuantitativos y cualitativos hay revisiones para completar los procesos.
La tercera denuncia corresponde al exdiputado local José Luis Romero Calzada, por un supuesto robo de combustible.
Dijo, sin embargo, que no se pueden adelantar juicios de valor sobre ninguno de los tres procedimientos y mientras tanto, las investigaciones continúan su curso.
Informó que el número de denuncias es mayor en otras entidades federativas, por ejemplo, el Estado de México, Veracruz y Jalisco, en las que se presenta un alto número de denuncias, del total de 164 de 2019 y 85 de 2020.
Dijo que en todos los casos ha sido necesario congelar cuentas de empresas factureras, con independencia de los tres acuerdos globales para retener las cuentas de tres de los cárteles más importantes del país y quienes frecuentemente se basaban en empresas fachada y factureras, como parte del entramado de corrupción.
